ПРОТОКОЛ № 1

Дата: 4 октября 2003 г.

На собрании присутствовали:

1. Бондаренко Сергей Викторович;
2. Козюк Зинаида Степановна;
3. Литвинов Степан Валериевич.

Выступил: Бондаренко С. В.

Предложил: Принять следующую повестку дня.

1. Избрать председателя и секретаря настоящего собрания.
2. Определить цель и статус настоящего собрания.
3. Принять решение об учреждении общественной организации.
4. Определить название общественной организации.
5. Определить цели и задачи общественной организации.
6. Определить территориальный статус общественной организации.
7. Определить структуру общественной организации.
8. Принять решение об организационных документах общественной организации.
9. Принять решение об организации легализации общественной организации.
10. Распределить в пределах общественной организации полномочия между участниками настоящего собрания.
11. Определить орган управления общественной организацией и его местонахождение.
12. Принять решение о смене статуса собрания учредителей общественной организации.

Постановили: Принять предложение без изменений.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №1 повестки дня выступила: Козюк З. С.

Предложила:

1. Избрать председателем настоящего собрания Бондаренко С. В.
2. Избрать секретарем настоящего собрания Литвинова С. В.

Постановили: Принять предложение без изменений.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №2 повестки дня выступил: Бондаренко С. В.

Предложил:

1. Считать целью настоящего собрания принятие решения об определении и легализации организационной формы отношений между участниками настоящего собрания.
2. Считать настоящее собрание собранием учредителей организационной формы отношений между участниками настоящего собрания.

Постановили: Принять предложение без изменений.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №3 повестки дня выступил: Бондаренко С. В.

Предложил:

1. Считать приемлемой организационной формой отношений между участниками настоящего собрания форму общественной организации.
2. Считать приемлемым способом легализации общественной организации – легализацию общественной организации путем объявления без создания юридического лица.

Постановили: Принять предложение без изменений.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №4 повестки дня выступил: Литвинов С. В.

Предложил: Дать создаваемой участниками этого собрания общественной организации название "Система терминов". Графически представлять название общественной организации в виде слогана, в котором слова, составляющие название общественной организации, должно писать полностью, грамматически согласовано, оба с большой буквы и слитно – "СистемаТерминов". Латинизированным вариантом названия общественной организации считать "Systema terminorum", которое графически представлять как слоган "SystemaTerminorum".

Постановили: Принять предложение без изменений.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №5 повестки дня выступил: Литвинов С. В.

Предложил: Считать целями создаваемой участниками настоящего собрания общественной организации "Система терминов" следующие действия.

1. Реструктуризация общественных отношений.
2. Создание управляемой действительности.

Постановили: Принять предложение без изменений.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №5 повестки дня выступил: Бондаренко С. В.

Предложил: Считать задачами создаваемой участниками настоящего собрания общественной организации "Система терминов" следующие действия.

1. Выявление, анализ, локализация и устранение проблем двухсторонних отношений.
2. Предложение, рассмотрение, принятие и исполнение решений проблем двухсторонних отношений.
3. Установление, распространение, построение и использование глобальной, универсальной, непротиворечивой и исчерпанной системы понятий и пределов деятельности субъектов двухсторонних отношений – системы терминов.
4. Представление, легитимация, авторизация и коммерциализация формализованной, достаточной, применимой и исполняемой системы понятий и пределов деятельности субъектов двухсторонних отношений – системы терминов.

Постановили: Принять предложение без изменений.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №6 повестки дня выступила: Козюк З. С.

Предложила: Определить статус создаваемой участниками настоящего собрания общественной организации "Система терминов" как городской.

Постановили: В соответствии с законом "Об общественных организациях" с изменениями на 11 июля 2001 г. подать документы для легализации Криворожской городской общественной организации "Система терминов" в Исполнительный комитет Криворожского городского совета.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №7 повестки дня выступил: Бондаренко С. В.

Предложил: Разделить структуру общественной организации "Система терминов" на пять уровней управления, для которых определить соответствующие органы управления (собрание, группа), должности (владелец имущественных прав автора на произведение "Система терминов", консультант, эксперт, лектор и слушатель общественной организации "Система терминов") и полномочия (право принятия решений и их реализации).

Постановили:

1. Высший уровень управления определить для собрания всех участников общественной организации "Система терминов". Ограничить полномочия собрания всех участников общественной организации "Система терминов" принятием решений, касающихся деятельности всей общественной организации "Система терминов", – каждого ее участника. Считать решения собрания всех участников общественной организации "Система терминов" действительными и имеющими юридическую силу, если они приняты единогласно, – каждым участником общественной организации "Система терминов".
2. Первый уровень управления определить для собрания всех владельцев имущественных прав автора на произведение "Система терминов". Ограничить полномочия собрания всех владельцев имущественных прав автора на произведение "Система терминов" принятием решений, касающихся деятельности по охране и управлению авторскими правами на произведение "Система терминов" и другие производные от него авторские произведения прикладного характера. Считать решения собрания всех владельцев имущественных прав автора на произведение "Система терминов" действительными и имеющими юридическую силу, если они приняты единогласно, – каждым владельцем имущественных прав автора на произведение "Система терминов".
3. Второй уровень управления определить для собрания всех консультантов общественной организации "Система терминов". Ограничить полномочия собрания всех консультантов общественной организации "Система терминов" принятием решений, касающихся деятельности по созданию авторских произведений прикладного характера, производных от произведения "Система терминов". Считать решения собрания всех консультантов общественной организации "Система терминов" действительными и имеющими юридическую силу, если они приняты единогласно, – каждым консультантом общественной организации "Система терминов".
4. Третий уровень управления определить для собрания всех экспертов (лекторов) общественной организации "Система терминов". Ограничить полномочия собрания всех экспертов (лекторов) общественной организации "Система терминов" принятием решений, касающихся деятельности по распространению произведения "Система терминов" и других производных от него авторских произведений прикладного характера. Считать решения собрания всех экспертов (лекторов) общественной организации "Система терминов" действительными и имеющими юридическую силу, если они приняты единогласно, – каждым экспертом (лектором) общественной организации "Система терминов".
5. Четвертый уровень управления определить для участников (слушателей) общественной организации "Система терминов". Ограничить полномочия участников (слушателей) общественной организации "Система терминов" принятием решений, касающихся деятельности по использованию произведения "Система терминов" и других производных от него авторских произведений прикладного характера. Считать решения групп участников (слушателей) общественной организации "Система терминов" действительными и имеющими юридическую силу, если они приняты единогласно, – каждым участником (слушателем) общественной организации "Система терминов", входящим в соответствующую группу.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №7 повестки дня выступил: Литвинов С. В.

Предложил: Предоставить участникам общественной организации "Система терминов" право осуществлять деятельность по достижению целей и выполнению задач общественной организации "Система терминов" одновременно не более чем на двух уровнях управления ее структуры.

Постановили: Предоставить участникам общественной организации "Система терминов" право осуществлять деятельность по достижению целей и выполнению задач общественной организации "Система терминов" на одном или одновременно на нескольких уровнях управления ее структуры.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №8 повестки дня выступил: Литвинов С. В.

Предложил: Определить лицо, которое создаст пакет документов, необходимых для управления деятельностью общественной организации "Система терминов", и установить порядок принятия этого пакета документов к исполнению его общественной организацией "Система терминов".

Постановили:

1. Поручить Бондаренко С. В. и другим желающим быть соавторами лицам адаптировать авторское произведение "Система терминов" (авторы – Бондаренко С. В., Литвинов С. В. и другие) и создать на его основе производное авторское произведение "Система терминов: пакет организационных документов" – сборник документов, необходимых для управления деятельностью общественной организации "Система терминов".
2. Обязать Бондаренко С. В. и его соавторов включить в авторское произведение "Система терминов: пакет организационных документов" описание целей и содержания, графическое изображение и инструкцию использования каждого представленного в данном произведении документа.
3. В соответствии с Законом Украины "Об авторском праве и смежных правах" с изменениями на 11 июля 2001 г., определить авторское произведение "Система терминов: пакет организационных документов" как произведение, состоящее из литературного произведения практического характера, сборника обычных данных и иллюстраций.
4. Обязать Бондаренко С. В. и его соавторов передать по авторскому договору все имущественные права автора на произведение "Система терминов: пакет организационных документов" владельцам имущественных прав автора на произведение "Система терминов".
5. Обязать Бондаренко С. В. и его соавторов создать и представить владельцам имущественных прав автора на произведение "Система терминов" для принятия по авторскому договору концепцию авторского произведения "Система терминов: пакет организационных документов" в течение одного месяца.
6. Обязать Бондаренко С. В. и его соавторов создать и представить владельцам имущественных прав автора на произведение "Система терминов" для принятия по авторскому договору первый вариант авторского произведения "Система терминов: пакет организационных документов" в течение трех месяцев.
7. Обязать участников общественной организации "Система терминов" принять к исполнению переданный по авторскому договору владельцам имущественных прав автора на произведение "Система терминов" авторское произведение "Система терминов: пакет организационных документов".

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №9 повестки дня выступила: Козюк З. С.

Предложила: Поручить Бондаренко С. В. произвести легализацию общественной организации "Система терминов".

Постановили:

1. Поручить Бондаренко С. В. подготовить и подать в органы государственной власти документы, необходимые для легализации общественной организации "Система терминов".
2. Обязать Козюк З. С. и Литвинова С. В. оказать содействие Бондаренко С. В. в подготовке им указанных документов, необходимых для легализации общественной организации "Система терминов".
3. Обязать Бондаренко С. В. подготовить и подать в органы государственной власти необходимые для легализации общественной организации "Система терминов" документы в течение двух недель.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №10 повестки дня выступил: Литвинов С. В.

Предложил: В пределах общественной организации "Система терминов" распределить полномочия между участниками настоящего собрания в соответствии с уже осуществляемой ими деятельностью в пределах их трех сторонних отношений.

Предложил:

1. Считать Бондаренко С. В. владельцем имущественных прав автора на произведение "Система терминов", консультантом, экспертом (лектором) и участником (слушателем) общественной организации "Система терминов" и наделить Бондаренко С. В. в пределах общественной организации "Система терминов" соответствующими полномочиями.
2. Считать Литвинова С. В. владельцем имущественных прав автора на произведение "Система терминов", экспертом (лектором) и участником (слушателем) общественной организации "Система терминов" и наделить Литвинова С. В. в пределах общественной организации "Система терминов" соответствующими полномочиями.
3. Считать Козюк З. С. участником (слушателем) общественной организации "Система терминов" и наделить Козюк З. С. в пределах общественной организации "Система терминов" соответствующими полномочиями.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №11 повестки дня выступил: Бондаренко С. В.

Предложил:

1. Определить органом управления общественной организации "Система терминов" в документах, необходимых для ее легализации и представляемых в органы государственной власти, "Координационный центр Криворожской городской общественной организации "Система терминов".
2. Определить местонахождение "Координационного центра Криворожской городской общественной организации "Система терминов" по адресу: ул. Подбельского, д. 6, кв. 51. Постановили: Принять предложение без изменений.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №12 повестки дня выступил: Литвинов С. В.

Предложил: Изменить статус собрания учредителей общественной организации для ограничения его влияния на деятельность общественной организации "Система терминов" после ее легализации.

Постановили: Все решения последующих собраний учредителей общественной организации "Система терминов" считать не действительными и не имеющими юридической силы.

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

По пункту №12 повестки дня выступил: Литвинов С. В.

Предложил: Изменить статус участников настоящего собрания для не допущения их привилегированного положения относительно участников общественной организации "Система терминов" после ее легализации.

Постановили: Не считать Бондаренко С. В., Козюк З. С. и Литвинова С. В. учредителями общественной организации "Система терминов" после легализации общественной организации "Система терминов".

Проголосовали: "за" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержалось" – 0 человек.

Участники собрания:

     ______Подпись_____ /Бондаренко С.В./

     ______Подпись_____ /Козюк З.С./

     ______Подпись_____ /Литвинова С.В./

Председатель: ______Подпись_____ /Бондаренко С.В./

Секретарь: _________Подпись_____ /Литвинов С.В./